证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2021-010
广州广哈通信股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司(以下简称“广有公司”)的竞争实力,支持其业务发展及生产规模扩大,促进其主营业务的健康发展,广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司)拟使用自有资金增加广有公司注册资本 4,000 万元。本次增资完成后,广有公司注册资本由 6,000 万元增加至 10,000 万元,公司仍持有广有公司 100%股权。
2、2021 年 3 月 29 日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会
第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见(具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在
指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》以及《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》)。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项须提交公司股东大会审议。
二、 本次增资对象的基本情况
1、公司名称:广州广有通信设备有限公司
2、统一社会信用代码:91440101190560606G
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:广州市海珠区敦和路 173 号
5、法定代表人:卢永宁
6、注册资本: 60,000,000.00 元
7、成立日期: 2002 年 12 月 30 日
8、营业期限: 2002 年 12 月 30 日 至长期
9、经营范围:通信系统设备制造;通信终端设备制造;其他通信设备专业修理;家用电子产品修理;信息电子技术服务;商品信息咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能化安装工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务。
10、股东构成:广州广哈通信股份有限公司持股比例 100.00%。
11、广有公司主要财务数据:
单位:元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 2019 年 12 月 31 日/2019
年 1-12 月(经审计) 年 1-12 月(经审计)
资产总额 344,234,218.40 326,888,334.26
负债总额 159,477,712.37 159,883,015.70
净资产 184,756,506.03 167,005,318.56
营业收入 158,058,594.55 125,368,023.84
净利润 17,751,187.47 2,420,442.79
三、本次增加注册资本的情况
公司使用自有资金增加广有公司注册资本 40,000,000.00 元,增资完成后,广有公司注册资本变更为 100,000,000.00 元,公司持有广有公司 100%的股权,具体情况如下:
增 资 前 实 缴 出 资 本 次 实 缴 增 资 增 资 后 实 缴 出 资
股东 持股比例
(元) (元) (元)
广州广哈通信
60,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 100%
股份有限公司
合计 60,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 100%
四、本次增资目的及其对公司的影响
本次增资是为了满足子公司广有公司未来经营发展的需要,支持其业务发展,符合公司战略规划。
本次增资属于对全资子公司增资,风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资后,公司仍持有广有公司 100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不良影响。
五、备查文件:
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司第四届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日