证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2019-019
广州广哈通信股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会共有8项议案。其中:第8项议案以特别决议方式审议通过,即由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
4、本次股东大会第4项、第5项、第6项、第7项议案对中小股东表决单独计票(中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
一、会议召开情况
1、股东大会届次:2018年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议主持人:公司董事长黄文胜先生
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月23日下午14:30时
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通
信股份有限公司二楼会议室
7、会议召开的合法、合规性:
经公司第三届董事会第十一次会议审议,通知召开2018年度股东大会。本次
股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共12
人,代表股份100,081,154股,占公司有表决权股份总数的69.4064%。
(1)现场会议出席情况:通过现场投票的股东及股东代理人共11人,持有
或代表公司有表决权股份100,060,954股,占公司有表决权的股份总数的
69.3923%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代理人共1人,持有或代
表公司有表决权股份20,200股,占公司有表决权的股份总数的0.0140%。
(3)参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东
代理人共3人,持有或代表公司有表决权股份4,874,200股,占公司有表决权的
股份总数的3.3803%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东南国德赛律师事务所见证律师出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
其中:中小股东表决情况如下:
中小股东 占中小股东 中小股东 占中小股东有 占中小股东有
有效表决权 效表决权股份 中小股东弃权 效表决权股份 表决结果
同意票数 股份总数比 反对票数 总数比例 票数 总数比例
例
4,854,000 99.5856% 20,200 0.4144% 0 0.0000% 通过
5、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
其中:中小股东表决情况如下:
中小股东 占中小股东 中小股东 占中小股东有 占中小股东有
有效表决权 效表决权股份 中小股东弃权 效表决权股份 表决结果
同意票数 股份总数比 反对票数 总数比例 票数 总数比例
例
4,854,000 99.5856% 20,200 0.4144% 0 0.0000% 通过
6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
其中:中小股东表决情况如下:
中小股东 占中小股东 中小股东 占中小股东有 占中小股东有
有效表决权 效表决权股份 中小股东弃权 效表决权股份 表决结果
同意票数 股份总数比 反对票数 总数比例 票数 总数比例
例
4,854,000 99.5856% 20,200 0.4144% 0 0.0000% 通过
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构的议案》
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 表决权股份 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
总数比例 比例
100,060,954 99.9798% 20,200 0.0202% 0 0.0000% 通过
其中:中小股东表决情况如下:
中小股东 占中小股东 中小股东 占中小股东有 占中小股东有
有效表决权 效表决权股份 中小股东弃权 效表决权股份 表决结果
同意票数 股份总数比 反对票数 总数比例 票数 总数比例
例
4,854,000 99.5856% 20,200 0.4144% 0 0.0000% 通过
8、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
本议案以特别决议方式,由出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之
二以上审议通过。
表决情况如下:
与会有效表决 占与会有效 占与会