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广哈通信:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-23


证券代码:300711          证券简称:广哈通信        公告编号:2019-019
          广州广哈通信股份有限公司

          2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  3、本次股东大会共有8项议案。其中:第8项议案以特别决议方式审议通过,即由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。
  4、本次股东大会第4项、第5项、第6项、第7项议案对中小股东表决单独计票(中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  一、会议召开情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议主持人:公司董事长黄文胜先生

  4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年5月23日下午14:30时
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  6、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通

  信股份有限公司二楼会议室

      7、会议召开的合法、合规性:

      经公司第三届董事会第十一次会议审议,通知召开2018年度股东大会。本次

  股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

  性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

      二、会议出席情况

      1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共12

  人,代表股份100,081,154股,占公司有表决权股份总数的69.4064%。

      (1)现场会议出席情况:通过现场投票的股东及股东代理人共11人,持有

  或代表公司有表决权股份100,060,954股,占公司有表决权的股份总数的

  69.3923%。

      (2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代理人共1人,持有或代

  表公司有表决权股份20,200股,占公司有表决权的股份总数的0.0140%。

      (3)参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东

  代理人共3人,持有或代表公司有表决权股份4,874,200股,占公司有表决权的

  股份总数的3.3803%。

      2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

      3、广东南国德赛律师事务所见证律师出席本次会议。

      三、议案审议和表决情况

      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案。

  1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  表决情况如下:


与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  4、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  其中:中小股东表决情况如下:

  中小股东    占中小股东    中小股东    占中小股东有                占中小股东有

              有效表决权                效表决权股份  中小股东弃权  效表决权股份  表决结果
  同意票数    股份总数比    反对票数      总数比例        票数        总数比例

                  例

4,854,000      99.5856%      20,200        0.4144%          0          0.0000%      通过

  5、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  其中:中小股东表决情况如下:


中小股东    占中小股东    中小股东    占中小股东有                占中小股东有

              有效表决权                效表决权股份  中小股东弃权  效表决权股份  表决结果
同意票数    股份总数比    反对票数      总数比例        票数        总数比例

                  例

4,854,000      99.5856%      20,200        0.4144%          0          0.0000%      通过

  6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  其中:中小股东表决情况如下:

中小股东    占中小股东    中小股东    占中小股东有                占中小股东有

              有效表决权                效表决权股份  中小股东弃权  效表决权股份  表决结果
同意票数    股份总数比    反对票数      总数比例        票数        总数比例

                  例

4,854,000    99.5856%      20,200        0.4144%          0          0.0000%      通过

  7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年

  度审计机构的议案》

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会有效表                占与会有效表

权同意票数    表决权股份    反对票数    决权股份总数    弃权票数    决权总数比例  表决结果
                总数比例                      比例

100,060,954    99.9798%      20,200        0.0202%          0          0.0000%      通过

  其中:中小股东表决情况如下:

中小股东    占中小股东    中小股东    占中小股东有                占中小股东有

              有效表决权                效表决权股份  中小股东弃权  效表决权股份  表决结果
同意票数    股份总数比    反对票数      总数比例        票数        总数比例

                  例

4,854,000      99.5856%      20,200        0.4144%          0          0.0000%      通过


  8、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  本议案以特别决议方式,由出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的三分之
二以上审议通过。

  表决情况如下:

与会有效表决  占与会有效                占与会