证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-021
广州广哈通信股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会共有8项议案。其中：第8项议案以累积投票方式进行
逐项表决。
4、本次股东大会第4项、第5项、第6项、第7项、第8项议案对中小股东
表决单独计票（中小股东指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长黄文胜先生
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号 广州广哈通
信股份有限公司 二楼会议室
7、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第二次会议审议，通知召开2017年度股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份100,190,954股，占公司有表决权股份总数的69.4825%。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东及股东代理人共14人，持有或代表公司有表决权股份100,190,954股，占公司有表决权的股份总数的69.4825%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共0人，持有或代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权的股份总数的0%。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共5人，持有或代表公司有表决权股份4,984,000股，占公司有表决权的股份总数的3.4564%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东南国德赛律师事务所见证律师出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小股东表决情况如下：
中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有
效表决权股份 效表决权股份 弃权票数 效表决权股份 表决结果
同意票数 总数比例 反对票数 总数比例 总数比例
4,984,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
5、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小股东表决情况如下：
中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有
效表决权股份 效表决权股份 弃权票数 效表决权股份 表决结果
同意票数 总数比例 反对票数 总数比例 总数比例
4,984,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
6、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小股东表决情况如下：
中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有
效表决权股份 效表决权股份 弃权票数 效表决权股份 表决结果
同意票数 总数比例 反对票数 总数比例 总数比例
4,984,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决情况如下：
与会有效表决 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表
权同意票数 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权总数比例 表决结果
比例 比例
100,190,954 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小股东表决情况如下：
中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有 中小股东 占中小股东有
效表决权股份 效表决权股份 弃权票数 效表决权股份 表决结果
同意票数 总数比例 反对票数 总数比例 总数比例
4,984,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
8、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人
