证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-009
广州广哈通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年4月9日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、朱滔、丘海雄5名董事亲自出席，陈翔董事因公出差，故委托董事朱滔出席并代为行使表决权。会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对部分议案进行了事前认可，并对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2017年年度报告》全文第
四节。
公司独立董事朱滔先生、丘海雄先生、陈翔先生已提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》相关数据详见公司于2018年4月24日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2017 年年度报告》
全文。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2017年归属于母
公司所有者的净利润为55,285,831.34元。根据《公司章程》的相关规定，母公
司净利润按照10%提取法定盈余公积金4,528,905.50元后，加上上年结存的未
分配利润6,462,806.18元，截至2017年12月31日归属于母公司可供分配利润
为47,222,955.62元。根据公司经营情况，现提出如下利润分配预案：
以2017年12月31日公司总股本144,195,954股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利11,535,676.32元，剩余未
分配利润35,687,279.30元结转至下一年度。2017年度公司不进行资本公积转
增股本。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）出具了核查意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2017
年度内部控制评价报告的核查意见》。
6、审议通过了《关于公司2017年关联交易事项的议案》
公司2017年发生了以下日常性关联交易：
单位：人民币元
关联方 交易内容 金额
广州广日电梯工程有限公司 电梯保养费 4,811.32
广州雅天科技有限公司 购买商品 35,400.00
广州广电计量检测股份有限公司 设备检测费 334,394.58
广州雅天科技有限公司 房屋出租 296,112.32
公司董事会对2017年关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况
进行了核查，认为以上关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
关联董事黄文胜回避了表决。
表决情况： 5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2017年年度报告》全文以及《2017年年度报
告摘要》，《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告披露提示性公告》同
时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
8、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告；光大证券出具了核查意见。
具体内容详见于 2018年 4月 24在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》、光大证券出具的《2017年度募集资金存放与使用情况核查
报告》。
9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。具体内容详见2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的的专项说明》。
10、审议通过了《关于2017年度高级管理人员绩效薪酬考核的议案》
根据对公司高级管理人员的绩效考核结果，董事会同意按照经董事会审议通过的《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的规定，并结合公司的实际情况确定公司高级管理人员2017年的绩效薪酬。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
11、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
经对公司2017年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成
的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，具体内容详见 2018
年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的
《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司根据财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印
发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1
月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计
政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
13、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
截至2017年12月31日，公司“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项
目”（以下简称“募投项目”）已投入自筹资金2,200.85万元。本次会议同意对
先期投入募投项目的自筹资金进行置换，总额为2,200.85万元，本次募集资金
置换符合相关法律法规的规定。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；监事会决议通过了该项议案；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；光大证券出具了核查意见。内容详见2018年4月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《
