证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-011
广州广哈通信股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2017年度实现归
属于母公司所有者的净利润为55,285,831.34元（人民币元，下同）。根据《公
司章程》的相关规定，母公司净利润按照10%提取法定盈余公积金4,528,905.50
元后，加上上年结存的未分配利润6,462,806.18元，截至2017年12月31日归
属于母公司可供分配利润为47,222,955.62元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2017 年利润分配方案如下：
以2017年12月31日公司的总股本144,195,954股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利11,535,676.32元，剩
余未分配利润35,687,279.30元结转至下一年度。2017年度公司不进行资本公
积转增股本。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预
案的议案》，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2017年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
（三）、独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；预案充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意公司2017年度利润分配预案并提交公司2017年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第二次会议决议；
4、公司2017年度审计报告；
5、内幕知情人登记表。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2018年4月24日
