300710 深市 万隆光电

 证券代码：300710            证券简称：万隆光电          公告编号：2022-065
        杭州万隆光电设备股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30；

  （2）网络投票时间：2022 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：半数以上董事推选雷鹏国先生为主持人

  6、本次会议通知于 2022 年 4 月 7 日以公告形式向全体股东发出，于 5 月
16日以公告形式向全体股东发出召开 2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。


  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、本次会议通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 28,271,400 股，占
上市公司总股份的 41.2035％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份28,188,400 股，占上市公司总股份的 41.0826％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 83,000 股，占上市公司总股份的 0.1210％。

  2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 83,000 股，占上市公司总股份的 0.1210％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股
东 2 人，代表股份 83,000 股，占上市公司总股份的 0.1210％。

  3、公司大部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。鉴于近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，北京市博金律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
  1.审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  2.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  3.审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  4.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  5.审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  6.审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  7. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  8. 审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  9. 审议通过《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》

  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  10. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》


  同意 28,271,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小股东总表决情况：同意 83,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  四、律师出具的法律意见

  北京市博金律师事务所杨燕清律师、朱文会律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下：

  杭州万隆光电设备股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

                                  杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 27 日