证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2022-021
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 6 日召开的
第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2021年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,138.23 万元，年末累计未分配利润 24,133.37万元，2021年母公司实现净利润 2,023.07 万元，截至 2021 年年末母公司累计未分配利润为22,234.45万元。
公司拟不派发现金红利，不送红股，公司以截至本次董事会召开日 2022 年 4
月 6 日的股份总额 68,614,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.5
股，合计转增 30,876,300 股（注：最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），本次转增完成后，公司总股本将增加至 99,490,300 股。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
根据《中华人民共和国公司法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于目前公司处于重要发展时期，2020 年因杭州市萧山区瓜沥镇人民政府规划建设的需要，公司对厂房、棚及附属设施等进行了拆迁，目前正在新进新厂房的建设；2022 年2 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙
企业的议案》，拟与共青城天道诚投资合伙企业(有限合伙)、桂林福达股份有限公司、杭州瑞和沣科技合伙企业(有限合伙)，共同签署《杭州天道诚科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》，该合伙企业总规模共计 60,500 万元人民币，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资 10,000 万元人民币。考虑到上述事项及公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股，留存利润全部用于公司经营发展。
三、公司未分配利润的用途及使用计划公司
2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关于公司上市后三年分红回报规划》及相关会计准则和政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2022 年 4月 7日
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