证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2022-018
江苏精研科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及
修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开了
第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更、对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2745 号”文同意注册，公司于
2020 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 57,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司 57,000 万元可转换公
司债券已于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精研
转债”，债券代码“123081”。根据相关规定和《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转换公司
债券的转股时间自 2021 年 6 月 9 日至 2026 年 12 月 2 日。
“精研转债”于 2021 年 11 月 17 日触发有条件赎回条款，经公司董事会审
议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2021 年 12 月
17 日）登记在册的全部“精研转债”。“精研转债”自 2021 年 12 月 20 日起已
停止交易与转股，并在赎回完成后于深圳证券交易所摘牌。根据中国证券登记结
算有限公司深圳分公司的数据，2021 年 6 月 9 日至 2021 年 12 月 17 日期间，精
研转债累计转股 16,562,392 股。
公司前期已办理了 2021 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日期间因可转债转股
引起注册资本变更及修订《公司章程》事项。2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月
17 日期间，精研转债累计转股 16,561,248 股，公司股份总数因可转债转股相应
增加 16,561,248 股，由 138,631,969 股增加至 155,193,217 股，注册资本相应由
138,631,969 元增加至 155,193,217 元。
二、经营范围变更情况
为满足公司业务发展需要，并根据实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更：
原经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更为：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上经营范围的变更以行政审批部门的核准结果为准。
三、公司章程具体修订情况
鉴于公司注册资本及经营范围的变更，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行相应修订调整。
原公司章程内容 修订后的公司章程内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是由常州精研科技有限公司整体变更成 公司是由常州精研科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，公司 立的股份有限公司，以发起方式设立，公司在江苏省常州市工商行政管理局登记注册， 在江苏省常州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码
为 913204007691020574。 为 913204007691020574。
第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
13,863.1969万元。 15,519.3217万元。
第十二条 ...... 第十二条 ......
公司的经营范围：电子、电器产品及组装件 公司的经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的 的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、 设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料 金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开 零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造 发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销 与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业 售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商 务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；技术服务、技术开发、技 品和技术除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 塑料制品销售。（依法须经批准的项目，经
方可开展经营活动） 相关部门批准后方可开展经营活动）
第 十 八 条 公 司 股 本 总 额 为 人 民 币 第 十 八 条 公 司 股 本 总 额 为 人 民 币
13,863.1969 万元，股份总数为 13,863.1969 15,519.3217 万元，股份总数为 15,519.3217
万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十七条 ...... 第二十七条 ......
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监事、司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
出该股票不受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
...... ......
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照前款的规定执行的，负有
有责任的董事依法承担连带责任。 责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内公司的对外担保总额 （二）连续十二个月内担保金额超过公司最达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以 近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
后提供的任何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计
产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝 近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5000 万元； 对金额超过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制
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