证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-064
江苏精研科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2020 年 5 月 15 日下午 15：00
（2）网络投票：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15
日 9:15-15：00。
（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研
科技股份有限公司办公室五楼会议室。
（三）会议召集人
江苏精研科技股份有限公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 34,560,675 股，占上市公司有
表决权股份总数的 38.9474%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 26,816,740 股，占上市公司有表
决权股份总数的 30.2206%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 7,743,935 股，占上市公司有表决权股
份总数的 8.7269%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,992,035 股，占上市公司总股
份的 3.3718%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0001%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 2,991,935 股，占上市公司总股份的
3.3717%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师金诗晟、王隽然列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会 2019年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（二）审议通过了《关于监事会 2019年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（四）审议通过了《关于公司 2019年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司 2019年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于确认 2019年度公司董事、监事薪酬、津贴及 2020
年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（八）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 34,560,475 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9994%。
反对 200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0票），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
中小股东总表决情况：
同意2,991,835股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9933%；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0067%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会
查看PDF原文
