证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-032
江苏精研科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会于2019年4月12日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2019年4月24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。
4.本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于总经理2018年度工作报告的议案》
2018年度，公司在面临消费电子行业增速放缓、下游客户需求量下降、行业竞争加剧、客户和产品结构调整等情况下，积极持续延伸产业链，完善产业链布局，维护现有客户，积极开拓新客户，同时加大研发投入，积极开发新材料、新技术、新产品，并持续推进项目考核和降本增效，加强企业文化建设，为公司的长远发展奠定基础。在2019年度，公司将继续坚持主业，以经济效益为中心，以市场开拓和产品质量为重点，以研发为支撑，努力完成公司2019年度的经营目标，提升经营业绩。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《董事会2018年度工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马东方、王克鸿、王文凯分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职，《2018年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了2018年度利润分配方案，具体内容如下：以公司股本总数8,800.00万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发968.00万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
依据公司董事、高级管理人员2018年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员2019年度薪酬或津贴，具体如下：王明喜：130万元/年，其中基本薪酬为6.5万元/月；邬均文：120万元/年，其中基本薪酬为6万元/月；黄逸超：110万元/年，其中基本薪酬为5万元/月；游明东：80万元/年，其中基本薪酬为3.8万元/月；王立成：110万元/年，其中基本薪酬为6万元/月；朱雪华：80万元/年，其中基本薪酬为4.7万元/月；杨剑：90万元/年，其中基本薪酬为4.5万元/月；董事潘正颐不在公司领取薪酬；独立董事每人每年8万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2019年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》并认为：精研科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于增加公司2019年度日常关联交易预计的议案》
因公司日常经营活动需要，公司2019年度增加预计与关联方日常交易总金额不超过101万元。其中，预计向关联方江苏启钊精密模具有限公司（以下简称“启钊精密”）销售模具产品，关联交易总金额不超过100万元；预计向关联方常州创研投资咨询有限公司（以下简称“创研投资”）出租房屋，关联交易总金额不超过1万元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄逸超、潘正
颐回避表决。
《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司现金收益，为公司和股东获取更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资额度在1.3亿元（含）人民币以内滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体的现金管理相关事项，并授权董事长在额度范围内签署相关合同文件。授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2019年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2019年第一季度报告披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
13、审议通过《关于2019年度公
