证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-022
江苏精研科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会于2018年4月13日通过电子邮件、电话、短信等形式送达
至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2018年4月23日在江苏精研科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，未有董事缺席会议。
4.本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于总经理2017年度工作报告的议案》
在2017年度，公司管理层积极落实股东大会、董事会各项决议，金属粉末
注射成型技术应用继续向细化领域延伸，积极把握市场机遇，加大人才培养力度，提升技术研发水平，加快募投项目的建设进度，在新品研发、工艺改进、管理改善等方面均取得了突出的成绩。针对2017年的工作情况，进一步提出2018年度工作计划。在2018年度，公司将进一步加大市场开发力度，坚定大客户战略，夯实市场地位，提升企业盈利能力；继续加大研发投入，深化自主研发和合作研发，增强核心竞争力；进一步加快人才更新和培养，推进精益生产，降本增效，提升企业盈利能力，推进内涵式与外延式的共同发展。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于董事会2017年度工作报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
《董事会2017年度工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马东方、王克鸿、王文凯分别向董事会提交了《2017 年度独
立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《2017年度独立董事
述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
《公司2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
公司2017年所依据的会计准则有所变化，具体变化如下：2017年5月10
日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订
自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助
采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助
根据修订后的准则进行调整。
本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化对
公司当期财务报表未产生影响。
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司
根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等
的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，2016 年度相关报表科目调整如
下：
项目 调整后 调整前
资产处置收益 2,083,126.95 0.00
营业外收入 19,882,202.53 22,557,053.03
营业外支出 3,075,123.39 3,666,846.94
持续经营净利润 161,551,402.45 ——
终止经营净利润 0.00 ——
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了2017年度利润分配方案，具体内容如下：以公司股本总数8800万股为基数，向全体股每十股派发现金红利5.11元（含税），共计派发4496.8万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018
年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
依据公司董事、高级管理人员2017年度的考核情况，并结合公司所处的行
业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员2018年度薪酬或津贴，
具体如下：王明喜：110万元/年，其中基本薪酬为5万元/月；邬均文：104万
元/年，其中基本薪酬为4.5万元/月；黄逸超：62万元/年，其中基本薪酬为3.9
万元/月；游明东：68万元/年，其中基本薪酬为3.6万元/月；杨剑：57万元/
年，其中基本薪酬为3.5万元/月；董事黄卫星不在公司领取薪酬；独立董事每
人每年8万元津贴。上述公司董事和高管人员薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个
人所得税由公司统一代扣代缴。
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司2018年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司
2017年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》
为保证现金流量充足，并满足公司2018年度经营发展需要，公司及其子公
司2018年度拟向多家银行和金融机构申请总额不超过（含）10亿元的综合授信
额度，上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长王明喜先生或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署综合授信额度内的各项法律文件。授权期限：自2018年公司董事会决议签署之日起，至2019年新的董事会决议签署之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司及其子公司日常经营和发展的需要，提高资金使用效率，结合公司2018年生产经营情况的判断，公司拟对常州博研科技有限公司、精研（东莞）科技发展有限公司、精研（香港）科技发展有限公司和精研科技美国有限公司四家全资子公司的融资业务提供担保，担保额度不超过（含）4亿元，担保方式为连带责任担保，具体条款以担保合同为主。担保合同主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定
