证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-021
聚灿光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
具体修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主 监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事召集和主持监事会会议。
的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 监事会应当包括股东代表和适当比例的公于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
主选举产生。 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日
