证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2022-016
聚灿光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 1 月 28 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记
手续的议案》，具体修订对照表情况公告如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司由聚灿光电科技(苏州)有限公司整体变更设 公司由聚灿光电科技（苏州）有限公司整体变更
立，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得企业法 设立，在江苏省市场监督管理局注册登记，取得企业
人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91320000553774401L。 91320000553774401L。
新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
因新增条款导致《公司章程》全文中引用条款所
涉及条款编号变化的内容将同步变更。
原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的。
决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 的公司债券；
的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 动。
动。
原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
下列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当通过
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
原第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖
又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
原第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
原第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在 第四十二条 公司下列对外担保行为，应当在董
董事会审议通过后提交股东大会审议通过： 事会审议通过后提交股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总 （二）上市公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提 额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保； 担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
期经审计总资产的 30%； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元人 经审计总资产 30%的担保；
民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 保；
保； （七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担 保情形。
保情形。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议 的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第 （五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过。
决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的 股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 对违反对外担保审批权限、审议程序规定的董
事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员，根据
其责任的大小，给与相应的批评、罚款、免职等处分。
并同时接受监管部门的处罚；涉嫌犯罪的，移送司法
机关予以处理。
原第四十八条 …… 第四十九条 ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求
5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的
变更,应当征得相关股东的同意。 变更,应当征得相关股东的同意。
…… ……
原
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