300708 深市 聚灿光电

 证券代码：300708        证券简称：聚灿光电        公告编号：2022-002
              聚灿光电科技股份有限公司

                关于聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任曹玉飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐桦女士为公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曹玉飞先生、徐桦女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

    曹玉飞先生简历如下：

    曹玉飞先生，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院
半导体研究所博士研究生学历，高级工程师。长期从事半导体光电器件的物理
特性研究，拥有授权专利 6 项，学术论文 10 余篇。掌握了高光效 LED 外延片、
芯片生产过程中 GaN 干法蚀刻技术开发、LED 透明电极、高性能背光 LED 芯
片等关键技术，曾获“安徽省科技进步奖”、“芜湖市科技进步奖”等奖项，2021年度荣获“宿迁市科技专家”称号并入选江苏省“双创人才”计划。曹玉飞先生曾任安徽三安光电科技有限公司芯片技术高工；2020 年 6 月至今，任本公司总经理助理，目前主持芯片研发工作。

    截至公告日，曹玉飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

    徐桦女士简历如下：

    徐桦女士，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任宏茂五金（昆山）有限公司副经理、宾科精密部件（中国）有限公司采购主管；历任本公司采购经理、生产经理、生产运营总监、第一届监事会主席；2015
年 11 月至 2018 年 1 月，任本公司副总经理；2018 年 1 月至 2020 年 1 月任本
公司人事总监、采购总监；2019 年 11 月至今，任聚灿宿迁董事长；2020 年 1
月至今，任本公司总经理助理。

    截至公告日，徐桦女士持有公司股份220,100股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

    特此公告。

                                            聚灿光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二二年一月四日