证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-106
聚灿光电科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 9 月 17 日下午 16：00 以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》
为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，于2021年9月17日召开第三届董事会第一次会议。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过了《关于选举董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举潘华荣先生
为聚灿光电科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年。潘华荣先生简历见本公告附件。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》
根据公司章程等相关规定，公司第三届董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情况如下：
(1) 选举潘华荣先生、孙永杰先生、徐英盖先生、朱火生先生任公司第三届
董事会战略与决策委员会委员，潘华荣先生担任召集人；
潘华荣先生且担任召集人 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
孙永杰先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
徐英盖先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
朱火生先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
(2) 选举黄荷暑女士、孙永杰先生、苏侃先生、朱火生先生任公司第三届
董事会审计委员会委员，黄荷暑女士担任召集人；
黄荷暑女士且担任召集人 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
孙永杰先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
苏 侃先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
朱火生先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
(3) 选举朱火生先生、潘华荣先生、苏侃先生、黄荷暑女士任公司第三届
董事会提名委员会委员，朱火生先生担任召集人；
朱火生先生且担任召集人 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
潘华荣先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
苏 侃先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
黄荷暑女生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
(4) 选举苏侃先生、徐英盖先生、秦臻先生、黄荷暑女士任公司第三届董
事会薪酬与考核委员会委员，苏侃先生担任召集人。
苏 侃先生且担任召集人 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
徐英盖先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
秦 臻先生 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
黄荷暑女士 同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
以上人员简历见本公告附件。
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任潘华荣先生为公司总经理，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任卓昌正先生、程飞龙先生为公司副总经理，陆叶女士为公司财务总监，依照公司章程及相关规章制度行使职权，任期三年。以上人员简历见本公告附件。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
卓昌正先生任副总经理，同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
程飞龙先生任副总经理，同意：7票，反对：0票，弃权：0票；
陆 叶女士任财务总监，同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任程飞龙先生任董事会秘书，任期三年。程飞龙先生简历见本公告附件。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意聘任郭恺悦女士任证券事务代表，任期三年。郭恺悦女士简历见本公告附件。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
附件：
董事长、总经理简历
潘华荣先生，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。潘华荣曾任
金谷包装董事长兼总经理、鑫谷光电董事兼总经理；2010 年 4 月至 2014 年 12
月，任聚灿有限执行董事、总经理；2014 年 12 月至今，任本公司董事长兼总经理。
截至公告日，潘华荣先生持有公司股份71,803,321股，为公司发起人股东、公司控股股东、实际控制人，与公司5%以上股东兼董事孙永杰先生系表兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
专门委员会其他成员简历
孙永杰先生，1993 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 11 月至今，任上海红嘉科技有限公司副总经理。
截至公告日，孙永杰先生持有公司股份44,400,000股，与公司董事长潘华荣先生系表兄弟关系，与其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
徐英盖先生，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任湖州比德弗高科技产业园开发有限公司监事、浙江悦欣投资有限公司董事长兼总经理、山东博达光电有限公司董事、浙江博达光电有限公司董事长； 2013
年 6 月至今，任浙江博达光电有限公司董事长；2015 年 1 月至今，任浙江潜龙
教育科技有限公司执行董事；2014 年 12 月至今，任本公司董事。
截至公告日，徐英盖先生持有公司股份12,015,271股，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
秦 臻先生，1984 年 4 月生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生
学历。曾任新华锦集团股份有限公司对外贸易职位、中海地产（青岛）公司工程管理职位、青岛亿联集团股份有限公司工程管理职位、阳光城集团上海分公司土地投资职位、上海文臻丛白餐饮管理有限公司董事兼总经理；2014 年 4 月至今，任上海小林投资有限公司营运总监；2018 年 12 月至今，任青岛史贝斯教育咨询有限公司执行董事；2014 年 12 月至今，任本公司董事。
截至公告日，秦臻先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
苏侃先生，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安达信咨询有限公司高级顾问，安永咨询有限公司高级顾问经理、惠普中国
有限公司经理，上海元路信息系统科技有限公司副总裁。2018 年 1 月至今，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，苏侃先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力，苏侃先生已按照规定取得独立董事资格证书。
朱火生先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。
截至公告日，朱火生先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备担任上市公司独立
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