证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2021-096
聚灿光电科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于2021年9月1日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名潘华荣先生、孙永杰先生、徐英盖先生、秦臻先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名苏侃先生、朱火生先生、黄荷暑女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）
独立董事候选人苏侃先生、黄荷暑女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书，朱火生先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照
法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本次换届后，第二届非独立董事金道玉先生、独立董事施伟力先生、葛素云女士不再担任公司非独立董事、独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，金道玉先生、施伟力先生、葛素云女士未直接或间接持有公司股份。金道玉先生、施伟力先生、葛素云女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月一日
附件：第三届董事候选人简历
一、非独立董事
潘华荣先生，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。潘华荣曾任
金谷包装董事长兼总经理、鑫谷光电董事兼总经理；2010 年 4 月至 2014 年 12
月，任聚灿有限执行董事、总经理；2014 年 12 月至今，任本公司董事长兼总经理。
截至公告日，潘华荣先生持有公司23.76%股份，为公司发起人股东、公司控股股东、实际控制人，与公司5%以上股东兼董事候选人孙永杰先生系表兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
孙永杰先生，1993 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 11 月至今，任上海红嘉科技有限公司副总经理。
截至公告日，孙永杰先生持有公司14.69%股份，与公司董事长潘华荣先生系表兄弟关系，与其他5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
徐英盖先生，1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任湖州比德弗高科技产业园开发有限公司监事、浙江悦欣投资有限公司董事长兼总经理、山东博达光电有限公司董事、浙江博达光电有限公司董事长； 2013
年 6 月至今，任浙江博达光电有限公司董事长；2015 年 1 月至今，任浙江潜龙
教育科技有限公司执行董事；2014 年 12 月至今，任本公司董事。
截至公告日，徐英盖先生持有公司3.98%的股份，为公司发起人股东，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
秦 臻先生，1984 年 4 月生，中国国籍，加拿大永久居留权，硕士研究生
学历。曾任新华锦集团股份有限公司对外贸易职位、中海地产（青岛）公司工程管理职位、青岛亿联集团股份有限公司工程管理职位、阳光城集团上海分公司土地投资职位、上海文臻丛白餐饮管理有限公司董事兼总经理；2014 年 4 月至今，任上海小林投资有限公司营运总监；2018 年 12 月至今，任青岛史贝斯教育咨询有限公司执行董事；2014 年 12 月至今，任本公司董事。
截至公告日，秦臻先生之妻唐菂女士持有公司0.15%股份，秦臻先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
二、独立董事
苏侃先生，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安达信咨询有限公司高级顾问，安永咨询有限公司高级顾问经理、惠普中国有限公司经理，上海元路信息系统科技有限公司副总裁。2018 年 1 月至今，任聚灿光电科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，苏侃先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。
朱火生先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。
截至公告日，朱火生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。
黄荷暑女士，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2004 年 7 月至今任安徽大学教师；2017 年 12 月至今任安徽大学副教授、硕士
生导师；2020 年 12 月起任芜湖映日科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月
起任安徽古麒绒材股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任安徽威尔低碳科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，黄荷暑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。
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