证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-031
聚灿光电科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人：公司实际控制人、控股股东潘华荣先生
提议理由：基于公司2018年度的经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2018年度利润分配的预案作出提议。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.2 0
以公司现有总股本259,385,000.00股为基数，向全体股东
分配总额 每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股
利5,187,700.00元。
2、2018年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、2018年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不产生实质影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
董事会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年年度利润分配预案为：以公司总股本259,385,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派发现金股利5,187,700.00元。
2、监事会审议情况
监事会审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年年度利润分配预案为：以公司总股本259,385,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派发现金股利5,187,700.00元。
3、独立董事意见
2018年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
