公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-027
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将该议案内容公告如下：
一、2018年度利润分配基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为82,745,395.64元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为201,258,096.07元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配方案：以截止2019年4月24日的总股本157,200,000股,扣除已回购股份数700,000股，实际可享受利润分配总股数为156,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发现金红利人民币15,650,000元（含税）。
二、公司董事会意见
董事会认为《2018年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议认为：《2018年度利润分配预案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2019年4月24日
