公司简称：威唐工业 公司代码：300707 公告编号：2018-034
无锡威唐工业技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会审议的第 9项议案为特别决议事项，由参加股东大会的股东（包括股东
代表）所持表决权 2/3 以上表决通过；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由无锡威唐工业技术股份有限公司董事会召集，于2018年5月11日（星
期五）下午14:30在江苏省无锡市新吴区建鸿路32号威唐工业四楼会议室召开。董事长张锡
亮先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票时间为：2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 名,持有或代表的股份数为 58,981,500
股，占公司股份总数的75.0401％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人8人，持有或
代表的股份数为55,434,083股，占公司股份总数的70.5268%；根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共8名，持有或代表的股份数为3,547,417股，
占公司股份总数的4.5133％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及北京市中伦（上海）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议: 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意58,981,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股
份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意58,981,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股
份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意58,981,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股
份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％。
4、审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意58,981,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股
份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的100%％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意58,981,100股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9993％；反对 400 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,130股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的99.9959％；反对400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意58,981,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股
份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的100%％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％。
7、审议通过《2018年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》
表决结果：同意58,977,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9924％；反对4,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,815,030股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 99.9542％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0％。
8、审议通过《2018年度监事薪酬及绩效方案》
表决结果：同意58,977,000股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9924％；反对4,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,815,030股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的 99.9542％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效
表决权股份总数的0％。
9、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意58,981,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总
数的100％；反对0股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股
份总数的0％。
中小投资者的表决结果：同意9,819,530股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的0％。
该议案属于“特别决议”事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司2017年年度股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、
会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2017年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司2017年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告！
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2018年5月11日
