300706 深市 阿石创

证券代码：300706    证券简称：阿石创  公告编号：2023-041
          福建阿石创新材料股份有限公司

        第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023 年8 月31 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知已于
2023 年 8 月 28 日以专人送达的形式向全体董事发出，会议由董事长
陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，一致通过以下决议：

  1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  同意聘任孙昊女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


  二、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

  2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

                        福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                          2023 年 8 月 31 日