证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2023-004
福建阿石创新材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月25日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决与电子通讯相结合的方式召
开，会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话的形式向全体董事发出，
会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度公司全体董事严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
公司 2022 年度任期内独立董事郑守光先生、王建宾先生、兰邦胜先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上进行述职。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理陈钦忠先生所作的 2022 年度工作汇报，认为 2022 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度生产经营活动。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制的《2022 年年度报告》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据 2022 年度财务状况，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。
经审议，董事会一致认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，经董事会研究决定，公司2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本152,852,499.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），合计派发现金1,528,524.99元，剩余未分配利润结转到以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴
业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
8、审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度外部审计机构。由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
9、审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2023 年度公司董事薪酬方案。
表决结果：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
10、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈钦忠、
陈世荣、陈本宋、陈峥伟回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司2023年度日常生产经营及项目建设资金周
转的需要，董事会同意公司及子公司2023年度向各合作银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度，并提请股东大会审议该事项及授权公司经营管理层在该额度范围内与各银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》
董事会认为：为规避由于金、银、铜价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。根据公司对金、银、铜需求量的实际情况，按照开展金、银、铜期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则，以自有资金进行套期保值业务，该业务的保证金总额不超过 500 万元，可循环使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
14、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中 2 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 6 万股限制性股票不得归属并按作废处理。
鉴于公司《激励计划》第一个归属期公司层面业绩考核未达到《激励计划》中设定的业绩考核条件，因此，作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票合计 53.2 万股。
综上，本次共计作废的已授予但尚未归属限制性股票数量为 56.8万股。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。陈世荣系关联董事，
回避表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
15、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年第一季度报告的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00 在公
司 2 楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
5、
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