证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2021-026
福建阿石创新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日上午 10:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
3、现场召开地点：福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号公司会议室
4、股权登记日：2021 年 5 月 12 日 （星期三）
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 5 人，代表公司有表决权股份 76,817,426 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 54.4341％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表决权股份 76,812,426 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的54.4306%。
公司董事、监事、高级管理人员、拟聘任第三届董事会监事会成员和公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权股份 5,000 股，占本次会议
股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0035%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份 5,000 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0035%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票结果如下：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果如下：同意 76,817,426 股，占出席会议股东所代表股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所代表股份总数的 0.0000％。
10、逐项审议通过《关于选举公司第三届非独立董事的议案》。
因公司第二届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举陈钦忠先生、陈本宋先生、陈世荣先生、陈峥伟先生四人为公司第三届董事会非独立董事；上述董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
10.01 选举陈钦忠先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
陈钦忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10.02 选举陈本宋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
陈本宋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10.03 选举陈世荣先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
陈世荣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10.04 选举陈峥伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
陈峥伟先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
11、逐项审议通过《关于选举公司第三届独立董事的议案》。
因公司第二届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举。本次股东大会采取累积投票方式选举兰邦胜先生、王建宾先生、郑守光先生三人为公司第三届董事会独立董事；上述董事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
11.01 选举兰邦胜先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
兰邦胜先生当选为公司第三届董事会独立董事。
11.02 选举王建宾先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
王建宾当选为公司第三届董事会独立董事。
11.03 选举郑守光先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
郑守光先生当选为公司第三届董事会独立董事。
12、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
因公司第二届监事会任期届满，本次股东大会对监事会进行了换届选举。本次股东大会选举张涛晓女士为公司第三届监事会非职工代表监事，上述监事的任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
12.01 选举张涛晓女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：获得选举票 76,812,426 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9935%。
其中,获得中小投资者选举票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
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