证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2021-008
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十七次会议于 2021 年 4 月 27 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召
开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电话的形式向全体董事发出，
会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年度公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律
法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
公司 2020 年度任期内独立董事潘琰女士、兰邦胜先生、沈毅民
先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2020 年度董事会工
作报告》《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理陈钦忠先生所作的 2020 年度工作
汇报，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2020 年度生产经营活动。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2020 年年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会一致认为《2020 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2020 年度财务决算
报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，经董事会研究决
定，公司 2020 年度利润分配预案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公
司总股本 141,120,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金 1,411,200.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2020 年度内部控制
自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
7、审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司编制的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报
告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金 2020
年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的外部审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2021
年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
9、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2021 年度公司董事薪酬方案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
10、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司2021年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，董事会同意公司及子公司2021年度向各合作银行申请总计不超过人民币8.8亿元的综合授信额度，并提请股东大会审议该事项及授权公司经营管理层在该额度范围内与各银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》
董事会认为：为规避由于黄金、白银价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。根据公司对黄金、白银需求量的实际情况，按照开展黄金、白银期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则。以自有资金进行套期保值业务，该业务的保证金总额不超过 1,000 万元，可循环使用，自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
13、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
公司董事会编制的《2021 年第一季度报告》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2021 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈钦忠先生、陈本宋先生、陈世荣先生、陈峥伟先生 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名陈钦忠先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名陈本宋先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名陈世荣先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名陈峥伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投
票制进行表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
15、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名兰邦胜先生、王建宾先生、郑守光
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