证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-012
福建阿石创新材料股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月23日在长乐区航城街道琴江村太平里 169号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年4月12日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2017 年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行
《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
公司独立董事潘琰女士、李强先生、沈毅民先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度董事会工
作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理陈钦忠先生所作的《2017 年度总
经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效地执行了股东
大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2017年度生产经营活动。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2017 年年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度报告》
及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会一致认为《公司2017年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度财务决算
报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意变更经营范围。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
同意公司以截止2017年12月31日的公司总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），合计派发现金股利为人民币4,312,000元（含税）。同时，向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至141,120,000股。剩余未分配利润结转至下年。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意在股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》和《关于公司2017年度利润分配预案的议案》后变更公司经营范围、增加注册资本、修改《公司章程》对应的条款，并授权公司总经理具体办理工商变更登记事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议
案》
公司董事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。
同意公司编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度内部控制
自我评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
2017 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资
金的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
公司2017年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2017年度股东大会审议通
过之日起生效。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2018
年度审计机构的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
12、审议通过《关于确认2018年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
同意公司董事会制度的2018年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届非独立董事候选人的议案》
同意提名陈钦忠先生、陈秀梅女士、陈本宋先生、陈世荣先生为第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累计投票制进行表决。
14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届独立董事候选人的议案》
同意提名沈毅民先生、潘琰女士、兰邦胜先生为第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累计投票制进行表决。
15、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意为满足公司2018年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司2018年度拟向各合作银行申请总计不超过人民币5亿元的综合授信额度，公司董事会授权董事长与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
17、审议通过《关于核销资产的议案》
本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于核销资产的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
18、审议通过《关于<2018年第一季度报告>的议案》
公司董事会编制的《2018 年第一季度报告》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年第一季度报
告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
19、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
同意公司设立子公司，具体名称以工商部门核定的名称为准。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
