湖南九典制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，湖南
九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 3 月 31 日
止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1661 号文核准，湖南九典制药股份有限公司于 2017 年 9 月 21 日向社会公众公开发行
人民币普通股 2,934.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 10.37 元，募
集资金总额计为人民币 30,425.58 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,435.77 万元后，本公司收到募集资金人民 27,989.81 万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,164.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,825.38 万元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2017 年 9 月 27 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）1160006 号《验资报告》。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）的核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 27,000.00 万元的可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募资资
金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 737.90 万元，实际募集资
金净额为人民币 26,262.10 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2021]第 1100011 号《验资报告》。
（二）募集资金专户储存情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，2017 年公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，
本公司已在 2019 年办理完成募集资金账户的注销手续。2017 年公司首次公开发行股票募集资金专项账户的存放情况：
金额单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日 备注
余额
湖南九典制 平安银行股份有限公
药股份有限 司长沙分行营业部 15656588888888 64,524,300.00 0.00 已销户
公司
湖南九典宏 长沙银行股份有限公
阳制药有限 司浏阳经开区支行 800264540520017 173,729,500.00 0.00 已销户
公司
湖南九典宏 招商银行股份有限公
阳制药有限 司浏阳支行 731906278610909 30,000,000.00 0.00 已销户
公司
合 计 268,253,800.00 0.00
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结存
情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额
湖南九典制 北京银行股份
药股份有限 有限公司伍家 20000047482900040459284 108,340,000.00 107,193,654.88
公司 岭支行
湖南九典制 长沙银行股份
药股份有限 有限公司东城 810000033414000002 81,130,600.00 69,470,956.20
公司 支行
湖南九典制 长沙银行股份
药股份有限 有限公司浏阳 810000033414000003 74,479,400.00 3,493.12
公司 支行
合 计 263,950,000.00 176,668,104.20
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）》。
（2）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
详见附表 3《前次募集资金使用情况对照表（2021 年向不特定对象发行可转换公司债
券）》。
2、前次募集资金变更情况
截至2022年3月31日，本公司前次募集资金中均不存在变更募投项目的资金使用情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目
2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目不存在募集资金投资项目的实施地点、实
施主体、实施方式变更情况。
（2）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将 2021 年发行的可转换公司 债券募集资金投资项目外用制剂车间扩产建设项目的产能、部分设备、实施地点和实施进度 进行适度调整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为：2022-005。
①调整部分募投项目产能的情况
公司原先规划的外用制剂车间扩产建设项目产能为 2,400 万贴，随着公司生产管理进一
步规范，生产技术人员技术创新、工艺优化和设备改进，形成了独特的生产技术及生产的精 细化管理模式，从而在确保质量的同时，带动了整体产能的提升。经综合研判分析，公司适 度将外用制剂车间扩产建设项目的产能调整为 5,600 万贴。
②调整部分募投项目部分设备的情况
为进一步满足市场需求，更好的提高外用制剂产能和设备的综合配套能力和利用率，公 司将适度对外用制剂车间扩产建设项目生产线中部分设备的型号和数量进行调整。关键设备 调整情况如下：
调整前 调整后
项目 生产设备 规格或 数量 变更情况 生产设备 规格或 数量
型号 型号
炼合机 XDM型 1 型号变更、 混合制膏机 250NDM 2
数量增加 型
生产线1 涂布机 NSP型 1 型号变更 带自动堆集输 NSP-3型 1
送涂布机
四边封包装机 1 型号变更 带拉链功能四 120NSP 1
边封包装机 型
多维混合机 200型 1 型号变更、 混合制膏机 200型 2
数量增加
生产线2 涂布机 150型 1 型号变更、 涂布机 600型 2
数量增加
四边封包装机 1 型号变更、 带拉链功能四 100型 2
数量增加 边封包装机
上述设备的调整，将给产能带来一定程度的变化。
③调整部分募投项目实施地点
随着公司产品销售规模的快速增长，现有生产线产能已难以与快速增长的市场需求相匹 配。考虑到公司长远发展及未来产能布局，公司与浏阳经济技术开发区管理委员会达成招商 项目合作意向，购买位于浏阳经济技术开发区规划范围内的工业用地，用地位置为：浏阳经 开区健康大道，用来建设高端制剂研发产业园建设项目。
为了更好的使用募集资金，提高募投项目质量，优化资源配置，公司新增了外用制剂车 间扩产建设项目的实施地点，调整了建设周期。具体调整如下：
项目名称 调整类别 调整前 调整后
浏阳经开区健康大道1号现有 浏阳经开区健康大道 1 号现有
外用制剂车间 实施地点 厂区综合楼一楼 厂区综合楼一楼、浏阳经开区
扩产建设项目 健康大道
建设周期 12 个月 32 个月
外用制剂车间扩产建设项目原计划总投资额为 10,611.54 万元，计划投入募集资金
8,113.06 万元，已投入募投资金使用 1,324.21 万元。该项目新增的实施地点为公司新投资建 设的高端制剂研发产业园建设项目（一期）所在地，总投资额为 15,741.72 万元，对于新增 实施地点所增加的投资额公司将使用自有资金进行补充。
4、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 差异 差异原因
原料药生产基地建 20,372.95 20,478.64 105.69 公司将募集资金相关
设一期项目
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