300703 深市 创源股份

 证券代码：300703        证券简称：创源股份      公告编号：2023-053
        宁波创源文化发展股份有限公司

    第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮
件方式发出。

    2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开，其中董事蒋建峰先生、颜乾先生、谢作诗先生以通讯方式参会。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董
事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订董事会制订的<内部审计制度>等公司治理相关制度的议案》

    公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行修订。

    （1）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （2）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    （3）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （4）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （5）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （6）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （7）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （8）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （9）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （10）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （11）审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （12）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （13）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    修订后制度自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起施行，本次修订的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请查阅。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>及股东大会制订的<对外投资管理制度>等公司治理相关制度的议案》

    公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行修订。

    （1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
        此项议案需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的
    有效表决权三分之二以上通过。

    （2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （3）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （5）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （6）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。本次修订的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请查阅。

    3、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

    公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制订《独立董事专门会议制度》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事专门会议制度》。

    4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的
议案》

    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名任召国先生、蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生、王桂强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    该议案表决结果如下：

    （1）同意选举任召国先生为公司第四届董事会非独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （2）同意选举蒋建峰先生为公司第四届董事会非独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （3）同意选举叶晋盛先生为公司第四届董事会非独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （4）同意选举华天先生为公司第四届董事会非独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （5）同意选举陆振波先生为公司第四届董事会非独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （6）同意选举王桂强先生为公司第四届董事会非独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    公司董事会提名委员会审议通过了提名上述非独立董事候选人的议案。

    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

    5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》


    鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

    被提名人颜乾先生、胡力明先生已取得独立董事资格证书。程晓民女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2024 年第一次临时股东大会审议。第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    该议案表决结果如下：

    （1）同意选举颜乾先生为公司第四届董事会独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （2）同意选举胡力明先生为公司第四届董事会独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    （3）同意选举程晓民女士为公司第四届董事会独立董事。

        表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
    公司董事会提名委员会审议通过了提名上述独立董事候选人的议案，并出具了审查意见。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上进行披露。

    该议案尚需提交股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

    6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:00 在浙江省宁波市北仑
区庐山西路 45 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：同意