证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2022-022
宁波创源文化发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 4 月 9 日以电子邮件方
式发出。
2、本次董事会会议于 2022 年 4 月 20 日上午 10 时在公司会议室以现场及通
讯方式召开，其中董事王先羽先生、谢作诗先生、颜乾先生以通讯方式参会。
3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董
事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司总裁向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，内容包括 2021 年
度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”。
在本次会议上，公司独立董事颜乾先生、马少龙先生、谢作诗先生、罗国芳先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。
《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为《2021 年年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营
管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度报告》全文及其摘要。
《2021 年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容同时刊登在《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司截止 2021
年 12 月 31 日的总股本 182,826,280 股，扣除拟回购注销的限制性股票 826,640
股及公司回购专用证券账户余额 1,607,800 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后的总股本 180,391,840 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利 9,019,592.00 元，
不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配总额将按每股分配比例不变的原则相应
调整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司对 2021 年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2021 年各项资产减值准备共计 14,886,464.80 元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
7、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议
案》
董事 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治理”中“七、
董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年度公司内部非独立董事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面综合确定，不另外领取董事薪酬；外部非独立董事不另外领取董事薪酬；公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定 2022 年度独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交 2021 年
度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬
方案的议案》
高级管理人员 2021 年度薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节“公司治
理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况——3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2022 年度公司高级管理人员薪酬将依据 2022 年度公司业绩及其个人所处岗位工作业绩等方面综合确定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事邓建军先
生、王先羽先生回避本议案表决。
9、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度
及担保事项的议案》
根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展，2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过 12.39 亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据实际需求进行银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。在 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷时，公司拟为子公司的银行等金融机构信贷提供新增总额不超过 7,800 万元的担保，占公司 2021年度经审计净资产的 11.30%。公司的控股子公司宁波睿特菲体育科技有限公司（以下简称“睿特菲”）、宁波脱凡体育科技有限公司（以下简称“脱凡体育”）、宁波市禾源纺织品有限公司（以下简称“禾源纺织品”）拟向银行等金融机构分别申请不超过 1900 万元人民币（含）、800 万元人民币（含）、1200 万元人民币（含）授信额度，其中公司分别为睿特菲 800 万元人民币（含）授信额度、脱凡体育 800 万元人民币（含）授信额度、禾源纺织品 200 万元人民币（含）授信额度提供相应担保，睿特菲、脱凡体育、禾源纺织品的其他股东分别为公司提供连带责任保证反担保。
公司提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署有关与各家银行等金融机构发生授信、借款、担保等业务往来的各项相关法律文件。
该授信及担保额度期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。
由于被担保方为公司全资子公司或控股子公司，且信用情况良好，公司为子
公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。董事会同意 2022 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，并授权公司总裁或其授权人在额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
11、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度不超过 11,800 万美元，本次
增加后，公司及子公司开展外汇套期保值业务的总额度由原不超过 3,200 万美元增加至不超过 15,000 万美元。额度期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至2022 年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果为：同意
查看PDF原文
