证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-097
宁波创源文化发展股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本
公司于2020年7月27日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第一个行权
期/解除限售期条件成就的议案》，2020 年 7 月 28 日公司完成 2019 年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）之预留限制性股票授予，实际登
记预留限制性股票 381,200 股，新增公司股份 381,200 股；2020 年 11 月 5 日，
完成激励计划第一个行权期股票期权行权，共行权 995,000 份，新增股份 995,000股。
同时，2020 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，激励计划的 6 名被激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授予但尚未解除限售的限制性股票 66,220 股并进行注销，因此公司股本将减少股份 66,220 股。
经过上述事宜，公司总股本将由 182,511,600 股变更为 183,821,580 股，注册
资本由 182,511,600 元变更为 183,821,580 元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、法规、
规范性文件的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,251.16 万元（“元”指“人民币元”， 18,382.158 万元（“元”指“人民币元”，
以下同）。 以下同）。
第十条 公司章程自生效之日起，即 第十条 公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 起诉公司董事、监事、总经理（总裁）和管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
级管理人员。 （总裁）和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的副总经理（副总裁）、董
财务总监。 事会秘书、财务总监。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为
18,251.16 万股，全部为人民币普通股。 18,382.158 万股，全部为人民币普通股。
第六十八条 股东大会召开时，公司 第六十八条 股东大会召开时，公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席 议，总经理（总裁）和其他高级管理人员
会议。 应当列席会议。
第七十四条 股东大会应有会议记 第七十四条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容： 下内容：
(一)会议时间、地点、议程和召集人 (一)会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；
(二）会议主持人以及出席或列席会议 (二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、总经理和其他高级管理人 的董事、监事、总经理（总裁）和其他高
员姓名； 级管理人员姓名；
…… ……
第八十四条 除公司处于危机等特殊 第八十四条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东大会以特别决议批准， 情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理 公司将不与董事、总经理（总裁）和其它人员以外的人订立将公司全部或者重要 高级管理人员以外的人订立将公司全部
业务的管理交予该人负责的合同。 或者重要业务的管理交予该人负责的合
同。
第九十九条 董事由股东大会选举或 第九十九条 董事由股东大会选举或
更换，并可在任期届满前由股东大会解除 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期为三年。董事任期届满， 其职务。董事任期为三年。董事任期届满，
可连选连任。 可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管 董事可以由总经理（总裁）或者其他
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 高级管理人员兼任，但兼任总经理（总裁）管理人员职务的董事以及由职工代表担 或者其他高级管理人员职务的董事以及任的董事，总计不得超过公司董事总数的 由职工代表担任的董事，总计不得超过公
1/2。 司董事总数的 1/2。
第一百零九条 董事会由 11 名董事组 第一百零九条 董事会由 9 名董事组
成，其中董事长 1 名，独立董事 4 名。可 成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。可
以设副董事长 1 名，董事全部由股东大会 以设副董事长 1 名，董事全部由股东大会
选举产生。 选举产生。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大 （一） 召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
…… ……
（十） 聘任或者解聘公司总经理、 （十） 聘任或者解聘公司总经理（总
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 裁）、董事会秘书；根据总经理（总裁）者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 的提名，聘任或者解聘公司副总经理（副理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总裁）、财务总监等高级管理人员，并决
…… 定其报酬事项和奖惩事项；
（十五） 听取公司总经理的工作汇 ……
报并检查总经理的工作； （十五） 听取公司总经理（总裁）
…… 的工作汇报并检查总经理（总裁）的工作；
……
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总经理（总裁）及其他高级
管理人员
第一百三十条 公司设总经理 1 名，由 第一百三十条 公司设总经理（总裁）
董事会聘任或解聘。 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘 公司设副总经理（副总裁）若干名，
任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理（总裁）、副总经理（副
董事会秘书为公司高级管理人员。 总裁）、财务总监、董事会秘书为公司高
级管理人员。
第一百三十三条 总经理每届任期 3 第一百三十三条 总经理（总裁）每
年，连聘可以连任。 届任期 3 年，连聘可以连任。
第一百三十四条 总经理对董事会负 第一百三十四条 总经理（总裁）对董
责，行使下列职权： 事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作， (一)主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；
…… ……
(六）提请董事会聘任或者解聘公司副 (六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理等其他高级管理人员； 总经理（副总裁）等其他高级管理人员；
…… ……
总经理列席董事会会议。 总经理（总裁）列席董事会会议。
第一百三十五条 总经理决定本章程 第一百三十五条 总经理（总裁）决
及其他公司内部制度规定的应由股东大 定本章程及其他公司内部制度规定的应会、董事会审议决定及董事会授权董事长 由股东大会、董事会审议决定及董事会授
审议决定之外的其它交易事项。 权董事长审议决定之外的其它交易事项。
第一百三十六条 总经理应制订总经 第一百三十六条 总经理（总裁）应
理工作细则，报董事会批准后实施。 制订总经理（总裁）工作细则，报董事会
批准后实施。
第一百三十七条 总经理工作细则包 第一百三十七条 总经理（总裁）工作
括下列内容：
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