证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-093
宁波创源文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 11 月 26 日以电子邮
件方式发出。
2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 3 日上午 10 时在公司会议室以现场及通
讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。其中董
事、副总经理王少波先生以通讯方式参加会议。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
根据公司战略部署并结合公司行业属性，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业发展实际情况，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，树立公司长远的品牌影响力，方便投资者更好理解公司的战略方向和企业的核心竞争力，公司原来的证券简称已不能代表公司的全部业务，因此公司拟将证券简称变更为“创源股份”，公司的中英文全称、英文简称和证券代码均保持不变。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司证券简称的公告》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 4
名激励对象、预留授予的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象的资格，公司将回购上述 6 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计
66,220 股并进行注销，其中首次授予 40,020 股，预留授予 26,200 股；首次授予
部分的限制性股票的回购价格为 4.83 元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为 6.95 元/股，回购总金额为 375,386.60 元，回购金额为公司自有资金。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权限制性股票的 4 名激励对象、预留授予股票期权的 2 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象的资格，公司将注销上述 6 名激励对象已获授予但尚未行权的股
票期权合计 75,860 份，其中首次授予 49,660 份，预留授予 26,200 份。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因公司调整董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事会议事规则》（2020 年 12 月）。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
6、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名任召国先生、柴孝海先生、邓建军先生、陈嘉先生、王先羽先生、刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
该议案表决结果如下：
（1）同意提名任召国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（2）同意提名柴孝海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（3）同意提名邓建军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（4）同意提名陈嘉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（5）同意提名王先羽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（6）同意提名刘晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。
7、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名罗国芳先生、马少龙先生、谢作诗先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
被提名人罗国芳先生、马少龙先生、谢作诗先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 2020 年第一次临时股东大会审议。第三届董事会独立董事任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
该议案表决结果如下：
（1）同意提名罗国芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（2）同意提名马少龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
（3）同意提名谢作诗先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上进行披露。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
8、 逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。回购方案的主要内容具体如下：
8.1 回购股份的目的
为建立健全公司长效激励机制，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况的基础上，公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购股份并全部用于股权激励或员工持股计划。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
8.2 回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《回购实施细则》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（3）回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（4）中国证监会规定的其他条件。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
8.3 拟回购股份的方式及价格
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
（2）回购股份的价格：不超过人民币 16.94 元/股（含）；该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间
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