证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-029
宁波创源文化发展股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年4月9日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议于2018年4月19日上午9时在公司会议室以现场表决
方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由
董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理任召国先生对公司2017年度的生产经营情况向董事会进行了汇
报，董事会认真听取了总经理任召国先生的报告，认为2017年度公司管理层有
效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权0 票。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年年度报告》“第四节、经营情况讨论与分析”。
公司独立董事宫肃康、胡力明、林红向董事会提交了《2017 年度独立董事
述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。具体内容详见2018年2月13
日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度财务预算方案>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度财务预算方案》。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经与会董事审议通过，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司截止2017
年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币3.50元（含税），共计派发现金股利28,000,000.00元，剩余未分配利润结
转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
40,000,000股，转增后公司总股本增加至120,000,000股。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为《2017 年年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营
管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年年度报告》全文及其摘要。《2017年年度报告及摘要披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于公司2017年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》（亚会A专审字（2018）0008号），具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
8、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定，公司编制了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（亚会A核字（2018）0003号）。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
董事会认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（亚会A核字（2018）0004号）。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
10、审议通过《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案》
董事会认为公司董事会薪酬与考核委员会事前审议了2017年度董事（独立
董事除外）、监事、高级管理人员的薪酬与绩效考核情况。根据公司相关薪酬制度及2017年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2017年度董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪酬是恰当的。详见《2017 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
其中，董事任召国、柴孝海、邓建军、刘晨、王桂强、王少波、周必红对该议案回避表决。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<2017年度审计报告>的议案》
董事会认为亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月19日
出具了（亚会A审字（2018）0007号）《审计报告》，该报告为标准无保留意见
审计报告。公司经审计的 2017年12月31日的资产总额为80,845.18万元，归
属于上市公司股东的净资产为58,329.31万元，2017年归属于上市公司股东的净
利润为6,052.60万元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《审计报告》。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）进行的合理变更，符合相关法律法规，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
13、审议通过《关于<外汇套期保值管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《外汇套期保值管理制度》。
表决结果为：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
14、审议通过《关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事
项的议案》
根据2018年度公司经营规划，公司及子公司2018年度向银行申请授信的总
额度不超过6亿元人民币，担保的总额度不超过1.2亿元人民币。
公司及子公司生产经营情况正常，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意2018年度公司及子公司向银行申请授信融资总额不超过6亿元人
