300702 深市 天宇股份

证券代码：300702              证券简称：天宇股份            公告编号：2023-017
              浙江天宇药业股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 年度不进行利润分配，现将相关事宜公告如下：

    一、公司 2022 年度利润分配预案基本情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2023〕5718号），公司可用于股东分配的利润为1,606,683,289.52元，母公司可用于股东分配的利润为1,250,116,442.30元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为1,250,116,442.30元。

  结合公司2022年度经营情况及2023年度预算情况，经董事会审议通过，2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
  本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因

  公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-118,952,557.99元，鉴于公司2022年度业绩亏损，综合考虑公司短期生产经营实际和未来发展规划，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会研究决定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    三、董事会意见


  公司2022年度不进行利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、独立董事意见

  董事会提出的 2022 年度拟不进行利润分配的预案，充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有助于公司长期稳定发展，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

    五、监事会意见

  监事会认为，公司2022年度不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关法律法规及和《公司章程》等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。
    六、其他情况说明

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

                                      浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十七日