证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2022-026
浙江天宇药业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场（包括通过视频方式接入股东大会会议现场）投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。
6、本次会议由公司第四届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 85 名，代表股份数为215,503,388 股，占公司股份总数的 61.9303%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数为 203,050,733 股，占公司股份总数的 58.3517%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共
80 名，代表股份数为 12,452,655 股，占公司股份总数的 3.5786％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 80 名，代表有表决权股份 12,452,655 股，占公司总股份的 3.5786%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
累积投票：
1、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
1.01选举张国昀先生为公司第四届董事会独立董事
股东类别 代表股份 同意
（股） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 215,503,388 215,462,646 99.9816
其中：中小投资者 12,452,655 12,411,913 99.6815
表决结果 张国昀当选为公司第四届董事会独立董事
1.02选举石锦娟女士为公司第四届董事会独立董事
股东类别 代表股份 同意
（股） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 215,503,388 215,463,726 99.9816
其中：中小投资者 12,452,655 12,412,993 99.6815
表决结果 石锦娟女士当选为公司第四届董事会独立董事
非累积投票：
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 215,503,388 215,456,208 99.9781 37,600 0.0174 9,580 0.0044
其中：中小投 12,452,655 12,405,475 99.6211 37,600 0.3019 9,580 0.0769
资者
表决结果 通过
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 215,503,388 215,456,208 99.9781 37,600 0.0174 9,580 0.0044
其中：中小投 12,452,655 12,405,475 99.6211 37,600 0.3019 9,580 0.0769
资者
表决结果 通过
4、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 215,503,388 215,456,208 99.9781 37,600 0.0174 9,580 0.0044
其中：中小投 12,452,655 12,405,475 99.6211 37,600 0.3019 9,580 0.0769
资者
表决结果 通过
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例 股数 比例（%） 股数 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
与会全体股 215,503,388 215,456,208 99.9781 37,600 0.0174% 9,580 0.0044
东
其中：中小投 12,452,655 12,405,475 99.6211 37,600 0.3019 9,580 0.0769
资者
表决结果 通过
6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 215,503,388 215,465,788 99.9826 37,600 0.0174 0 0.0000
其中：中小投 12,452,655 12,415,055 99.6981 37,600 0.3019 0 0.0000
资者
表决结果 通过
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 215,503,388 215,456,208 99.9781 37,600 0.0174 9,580 0.0044
其中：中小投 12,452,655 12,405,475 99.6211 37,600 0.3019 9,580 0.0769
资者
表决结果 通过
8、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
代表股份 同意 反对 弃权
股东类别 （股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
与会全体股东 13,757,718 13,720,118 99.7267 37,600 0.2733 0 0.0000
其中：中小投 12,452,655 12,415,055 99.6981 37,600 0.3019 0 0.0000
资者
表决结果 通过
关联股东：屠勇军、林洁、上海臻菡科技有限公司、程荣德回避表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
9、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
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