证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-024
浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年4月23日上午8：30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年4月12日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事任海峙、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
公司总经理屠勇军先生就公司2017年度的生产经营管理工作进行了总结。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度
报告》“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”相关内容。
公司独立董事任海峙、施继元、范仁华、赵新分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》。
经公司全体董事确认，公司2017年年度报告及其摘要内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2018年4
月24日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度报告全文》和《2017年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
董事会认为，公司《2017年度财务决算报告》公允地反映了公司2017年12
月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量。具体内容详见公司于2018
年4月24日在巨潮资讯网刊登的《2017年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》。
公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）,共计派发现金红利18,000,000元(含税)，其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股。在本次利润分配预案实施前，公司总股本由于实施限制性股票激励计划等原因而发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分
配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月
24 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自
我评价报告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定对2017年度募集资金的存放和使用进行严格管理，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间，
勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2017年度审
计工作。为保持公司审计工作的持续性和完整性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
9、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年
度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就本事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
关联董事盛亮洪已回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
10、审议通过了《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员2018年度薪酬结合个人绩效考核，
由公司董事会薪酬与考核委员会综合审评发放；独立董事津贴按8万元/年的标
准进行发放。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月
24 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
11、审议通过了《关于向银行申请增加授信额度的议案》。
本次公司及全资子公司向银行申请增加授信额度，主要是为满足公司及全资子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，董事会同意公司及子公司向银行申请增加总额不超过1.3亿元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。上述授信的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请增加授信额度的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部最新颁布的企业会计准则进行变更，符合国家相关法律法规，变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果。董事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于2018
年4月24日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年4月
24 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
13、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的公司《内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
14、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的公司《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
15、审议通过了《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的公司《媒体采访
和投资者调研接待办法》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
16、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的公司《重大事项
内部报告制度》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
17、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，详见公司于2018
年4月24日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
