300701 深市 森霸传感

                      森霸传感科技股份有限公司

                      2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2023年6月26日(周一) 14:30。

  （2）网络投票时间：2023年6月26日(周一)。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月26日9:15-15:00。

  2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。

  3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
  4. 会议召集人：公司董事会。

  5. 会议主持人：董事长单森林先生。

  6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  （二）出席情况

  1. 出席本次会议的股东及股东代表共 7 人，所持有表决权的股份总数为
161,121,793 股，占公司有表决权总股份 270,000,000 股的 59.6747％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份总数为 98,768,422股，占公司有表决权总股份的 36.5809％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 62,353,371 股，占公司有表决权总股份的 23.0938％。

  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他中小股东 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。

  2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  2.审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  3.审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。


  其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  4.审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  5.审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  6.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。


  其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  7.审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

  8.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

  该议案的表决结果为：同意 161,121,793 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所张鑫、陈梦馨律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 森霸传感科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；

    2. 广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司 2022 年度股东大
会的法律意见书。

  特此公告。


                                            森霸传感科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 6 月 26 日