证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-027
森霸传感科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：
森霸传感科技股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-025）。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月14日(周二)14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。
3.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
4.会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长单森林先生。
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7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共10人，所持有表决权的股份总数为57,331,100股，占公司有表决权总股份80,000,000股的71.6639%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持有表决权的股份总数为57,318,700股，占公司有表决权总股份的71.6484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，所持有表决权的股份总数为12,400股，占公司有表决权总股份的0.0155%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东6人，所持有表决权的股份总数为12,500股，占公司有表决权总股份的0.0156%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
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0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
6．审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效
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表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8．审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
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份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
该议案的表决结果为：同意57,331,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意12,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、刘丽萍律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.森霸传感科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2.广东华商律师事务所关于森霸传感科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日
