南阳森霸光电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：
南阳森霸光电股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于2018年3
月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了公司《关于召开2017年
度股东大会通知》（公告编号：2018-021）。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月16日(周一) 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00。
3.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
4.会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长单森林先生。
7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《南
阳森霸光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
1. 出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，所持有表决权的股份总数为
57,324,200股，占公司有表决权总股份80,000,000股的71.6553%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表5人，所持有表决权的股份总数为57,318,700股，
占公司有表决权总股份的 71.6484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份总数为5,500股，占公司有表决
权总股份的0.0069%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他中小股东5人，所持有表决权的股份总数为5,600股，占公
司有表决权总股份的0.0070%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意57,319,400股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9916%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意800股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的14.2857%；反对4,800股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的85.7143%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
5.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
6.审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
该议案的表决结果为：同意57,323,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9991%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,100股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的91.0714%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
8.9286%。
7.审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
8.审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
9.审议通过了《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
10.审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
该议案的表决结果为：同意57,323,700股，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9991%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,100股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的91.0714%；反对500股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的8.9286%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
12.审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》 该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,600股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
13.审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》 该议案的表决结果为：同意57,323,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意5,100股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的91.0714%；反对500股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的8.9286%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
14.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其
