《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》修改前后对照表
修改条款 修改前 修改后
第二条 公司系依照《公司法》、《中 第二条 公司系依照《公司法》和其他
华人民共和国公司登记管理条例》和 有关规定成立的股份有限公司（以下
其他有关规定成立的股份有限公司 简称“公司”）。公司由长沙岱勒新
第二条 （以下简称“公司”）。公司由长沙 材料科技有限公司整体变更发起设
岱勒新材料科技有限公司整体变更发 立，在湖南湘江新区管理委员会行政
起设立，在长沙市工商行政管理局注 审批服务局注册登记，取得营业执照，
册登记，取得营业执照,营业执照号为 统一社会信用代码为
91430100687410136D。 91430100687410136D。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力机 ......
构，依法行使下列职权：
...... （九）对公司与关联人发生的交易（提
(九）对公司与关联人发生的交易（提 供担保除外）金额超过 3000 万元，且
供担保除外）金额在 3000 万元以上， 占公司最近一期经审计净资产绝对值
且占公司最近一期经审计净资产绝对 5%以上的关联交易做出决议；
值 5%以上的关联交易做出决议； (十）审议批准以下重大交易（提供担
(十）审议批准以下重大购买或者出售 保、提供财务资助除外）：
资产（不含购买原材料、燃料或动力， 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
或者出售产品、商品等与日常经营相 期经审计总资产的 50%以上，该交易
关的资产）、对外投资（含委托理财、 涉及的资产总额同时存在账面值和评
对子公司投资等，设立或者增资全资 估值的，以较高者作为计算依据；
第四十条 子公司除外）、租入或者租出资产、 .....
签订管理方面的合同（含委托经营、 公司单方面获得利益的交易（包括受
受托经营等）、赠与或者受赠资产（公 赠现金资产、获得债务减免等）以及
司受赠现金资产除外）、债权或债务 公司发生的交易仅达到本条第一款第
重组、研究与开发项目的转移、签订 十项第三目或第五目标准且公司最近
许可协议、放弃权利（含放弃优先购 一年会计年度每股收益的绝对值低于
买权、优先认缴出资权利等）等交易 0.05 元的，可免于按照本条规定履行
事项： 股东大会审议程序。
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 公司与其合并范围内的控股子公司发
期经审计总资产的 50%以上，该交易 生的或者上述控股子公司之间发生的
涉及的资产总额同时存在账面值和评 交易，除中国证监会、深圳证券交易
估值的，以较高者作为计算依据； 所或本章程另有规定外，可以豁免按
..... 照深圳证券交易所以及本章程规定披
露和履行相关程序。
.....
（十七）审议达到以下标准的财务资
助事项（资助对象为公司合并报表范
围内且持股比例超过 50%的控股子公
司除外）:
.....
第四十一条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大
第四十一条 公司下列对外担保行为， 会审议：
应当在董事会审议通过后提交股东大 ......
会审议： 本章程所称对外担保，是指公司为他
...... 人提供的担保，包括公司对控股子公
本章程所称对外担保，是指公司为他 司提供的担保；公司及公司控股子公
第四十一条 人提供的担保，包括公司对控股子公 司的对外担保总额，是指包括公司对
司提供的担保；公司及公司控股子公 控股子公司在内的公司对外担保总额
司的对外担保总额，是指包括公司对 与公司控股子公司对外担保总额之
控股子公司在内的公司对外担保总额 和。
与公司控股子公司对外担保总额之 公司股东、董事、监事、高级管理人
和。 员违反法律法规、规范性文件或者本
章程关于审批对外担保的权限、审议
程序的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 第四十九条 监事会或股东决定自行
同时向公司所在地中国证监会派出机 召集股东大会的，须书面通知董事会，
构和证券交易所备案。 同时向证券交易所备案。
第四十九条 在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持
股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向公司所在地中 通知及股东大会决议公告时，向证券
国证监会派出机构和证券交易所提交 交易所提交有关证明材料。
有关证明材料。
第六十条 个人股东亲自出席会议的， 第六十条 个人股东亲自出席会议的，
应出示本人身份证或其他能够表明其 应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡； 身份的有效证件或证明、股票账户卡；
第六十条 委托代理他人出席会议的，应出示本 委托代理他人出席会议的，应出示本
人及代理人有效身份证件、股东授权 人及代理人有效身份证件、股东授权
委托书、股东的股票账户卡。 委托书、股东的股票账户卡。
法人（或其他组织）股东应由法定代 法人（或其他组织）股东应由法定代
表人或者法定代表人委托的代理人出 表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应 席会议。法定代表人出席会议的，应
出示加盖公章的企业法人营业执照 出示加盖公章的法人（或其他组织）
（或营业执照）复印件、本人身份证、 股东营业执照（或营业执照）复印件、
能证明其具有法定代表人资格的有效 本人身份证、能证明其具有法定代表
证明、法人股东的股票账户卡；委托 人资格的有效证明、法人（或其他组
代理人出席会议的，代理人应出示加 织）股东的股票账户卡；委托代理人
盖公章的企业法人营业执照（或营业 出席会议的，代理人应出示加盖公章
执照）复印件、本人身份证、法人（或 的企业法人营业执照（或营业执照）
其他组织）股东单位的法定代表人依 复印件、本人身份证、法人（或其他
法出具的书面授权委托书、法人股东 组织）股东单位的法定代表人依法出
的股票账户卡。 具的书面授权委托书、法人（或其他
组织）股东的股票账户卡。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十七条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括 （一）修改公司章程及其附件（包括
股东大会议事规则、董事会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则
第七十七条 及监事会议事规则）； 及监事会议事规则）；
（二）增加或者减少注册资本； （二）增加或者减少注册资本；
（三）公司合并、分立、解散或者变 （三）公司合并、分立、解散、清算
更公司形式； 或者变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市； （四）分拆所
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