证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2023-032
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本变更情况
2023 年 3 月 2 日,长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2023 年 3 月 27 日,
公司完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市,本次归属股票数量 3,440,000 股,公司总股本增加至 124,972,581 股。
2023 年 3 月 2 日和 2023 年 3 月 24 日,公司分别召开第四届董事会第二次
会议、第四届监事会第二次会议和 2022 年度股东大会,审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》。2023 年 3 月 29 日,公司于巨潮资讯网披露了
《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-026),公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 124,972,581 股为基数,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 8 股。本次权益分派股权登记日为:2023 年 4 月 3 日,除权
除息日为:2023 年 4 月 4 日。权益分派前本公司总股本为 124,972,581 股,权益
分派后总股本增至 224,950,645 股。截至本日,公司 2022 年年度权益分派已实施完毕。
鉴于上述事项实施完成,公司股份总数由 121,532,581 股变更为 224,950,645
股,公司注册资本由人民币 121,532,581 元变更至人民币 224,950,645 元。
二、经营范围变更情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了过《关于
拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》,公司经营范围增加了“机械设备的开发、生产、销售;电子专用材料研发、制造、销售”内容。2023
年 4 月 12 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司
注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,本次经营范围修订是公司结 合市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求,按照《经营范围规范表 述查询系统(试用版)》对经营范围的表述进行相应的调整,不涉及增加经营范 围。前述两次经营范围变更事项将在 2023 年第二次临时股东大会通过后一并进 行工商登记。具体情况如下:
变更前经营范围 变更后经营范围
经依法登记,公司的经营范围为:新材料 经依法登记,公司的经营范围为:新材料技术研 的研究、开发;金刚石制品、超硬材料制 发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销
品的研究、生产、销售及相关的技术服 售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品
务;自营和代理各类商品和技术的进出口 销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备 (国家限定公司经营和禁止进出口的商品 制造(不含许可类专业设备造);电子专用材料 和技术除外)。(依法须经批准的项目, 研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售; 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
3、《公司章程》修订情况
鉴于以上注册资本及经营范围的变更情况,公司决定对《公司章程》的部分 条款进行修订如下:
修改条款 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 12,153.2581 公司注册资本为人民币 224,950,645 元。
万元。
经依法登记,公司的经营范围为: 经依法登记,公司的经营范围为:新材料技术
新材料的研究、开发;金刚石制 研发;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品
品、超硬材料制品的研究、生产、 销售;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其
销售及相关的技术服务;自营和代 制品销售;机械设备研发;机械设备销售;专
第十三条 理各类商品和技术的进出口(国家 用设备制造(不含许可类专业设备造);电子
限定公司经营和禁止进出口的商品 专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用
和技术除外)。(依法须经批准的 材料销售;技术进出口;货物进出口。(依法
项目,经相关部门批准后方可开展 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。 经营活动)。
公司股份总数为 121,532,581 股, 公司股份总数为 224,950,645 股,公司的股本
第十九条 公司的股本结构为:普通股 结构为:普通股 224,950,645 股,无其他种类
121,532,581 股,无其他种类股。 股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,相关章程条款的修 订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2023年4月12日