300700 深市 岱勒新材

证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-071
            长沙岱勒新材料科技股份有限公司

            2021 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日9:15至15:00。

    2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室

    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、股东大会召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长段志明先生。

    6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份45,326,261股，占上市公司总股份的37.2956％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份40,057,529股，占上市公司总股份的32.9603％。通过网络投票的股东9人，代表股份5,268,732股，占上市公司总股份的4.3352％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份6,184,871股，占上市公司总股份的5.0891％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

    （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    关联股东已回避表决。

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

    （二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

    关联股东已回避表决。

    2.01 发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.02 发行方式和发行时间

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.03 发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.04 发行价格及定价原则

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.05 发行数量

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.06 募集资金数量及用途

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.07 限售期

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.08 上市地点

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    提案 2.10 本次发行决议的有效期

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

    （三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

    关联股东已回避表决。

    总表决情况：

    同意 6,509,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8641％；反对 8,860
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,176,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8567％；反对 8,860
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1433％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

    （四）审议通过了《关于公司向