300700 深市 岱勒新材

证券代码：300700        证券简称：岱勒新材        公告编号：2022-024
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债

            长沙岱勒新材料科技股份有限公司

      关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）于2022年2月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

  因杨辉煌先生于 2021 年 12 月 16 日已辞去公司第三届董事会非独立董事职
务且不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，补选段志勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，补选钟建明先生为公司第三届审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

  本次补选完成后，公司第三届董事会各项专门委员会组成情况如下：

  战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、赵俊武

  提名委员会：邹艳红（召集人）、黄珺、段志明

  审计委员会：黄珺（召集人）、邹艳红、钟建明

  薪酬与考核委员会：赵俊武（召集人）、黄珺、段志明

  特此公告。

                                      长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年2月14日