证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2020-017 号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次
会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场
与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议通知于 2020 年 4 月 11 日通过电话等形式送达至各位董事，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
经审议，董事会认为：2019 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公
司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》之“第四节经
营情况讨论与分析”。 报告期内公司时任独立董事何进日先生、唐劲松先生、刘洪波先生向董事会递交了述职报告，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事《2019 年度述职报告》。
本议案尚需提交至 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
公司董事会审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》，客观、真实地反映
了公司 2019 年的财务状况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》中“第 十二节财务报告”部分相关内容。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2019 年年度审计报
告》，报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度审计报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，《2019 年年度报告披露提示性公告》也同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事、监事会发表了相关意见，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
专项报告具体内容、监事会意见、独立董事的意见及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项审核报告的议案》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了明确意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第二次决议公告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第二次会议决议公告》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 度合并口径归属于
母公司股东的净利润-45,832,175.61 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可
供股东分配的利润为 141,149,748.33 元。
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2019 年度利润分配方案如下：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》及《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》。
经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的公告》。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了明确意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第二次会议决议公告》及《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的核查意见》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
根据公司 2020 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子
公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过 3.2 亿元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：2019 年度股东大会通过之日至 2020 年度股东大会召开时止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交至 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬议案》。
公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况详见公司《2019 年年度
报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2020 年度的薪酬方案：未
在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年
查看PDF原文
