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公司章程修订对照表
（2021 年 3月修订）
修订前 修订后
第三十九条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、由股东代表出任的监 （二）选举和更换董事、由股东代表出
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方
算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和
损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作
议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠 （九）对公司与关联人发生的交易（公现金资产和提供担保除外）金额在1,000 万元 司获赠现金资产和提供担保除外）金额在以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计
5％以上的关联交易做出决议； 净资产绝对值 5％以上的关联交易做出决
（十）审议批准以下重大购买或者出售资产 议；
（不含购买原材料、燃料或动力，或者出售产 （十）审议批准以下重大购买或者出售品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投 资产（不含购买原材料、燃料或动力，或者资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财 出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合 设立或者增资全资子公司除外）、提供财务同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债 等）、租入或者租出资产、签订管理方面的务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协 合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债
出资权利等）等交易事项： 权或债务重组、研究与开发项目的转移、签
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额 优先认缴出资权利等）等交易事项：
同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
算数据； 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 作为计算数据；
营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3,000 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
万元； 关的营业收入占公司最近一个会计年度经
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 5,000万元；
利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 关的净利润占公司最近一个会计年度经审公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且 计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500
绝对金额超过 3,000 万元； 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
经审计净利润的 50％以上；且绝对金额超过 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，
300 万元； 且绝对金额超过 5,000 万元；
上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年
值，取其绝对值计算。 度经审计净利润的 50％以上；且绝对金额超
6、公司发生购买或出售资产交易时，应当以 过 500 万元；
资产总额和成交金额中的较高者作为计算标 上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负
准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累 值，取其绝对值计算。
计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资 6、公司发生购买或出售资产交易时，应当产 30％的；除应当审计或者评估外，还应当 以资产总额和成交金额中的较高者作为计提交股东大会审议，并经出席会议的股东以特 算标准，并按交易事项的类型在连续十二个别决议通过；已按照相关规定履行审计、评估 月内累计计算，经累计计算达到最近一期经和股东大会特别决议决策程序的，不再纳入相 审计总资产 30％的；除应当审计或者评估
关的累计计算范围。 外，还应当提交股东大会审议，并经出席会
（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者 议的股东以特别决议通过；已按照相关规定
变更公司形式等事项作出决议； 履行审计、评估和股东大会特别决议决策程
（十二）修改本章程； 序的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司合并、分立、解散、清算或
决议； 者变更公司形式等事项作出决议；
（十四）审议批准本章程第四十条规定的担保 （十二）修改本章程；
事项； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 出决议；
（十六）审议股权激励计划； （十四）审议批准本章程第四十条规定的担
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本 保事项；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备 所在地中国证监会派出机构和深圳证券交
案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 在发出股东大会通知至股东大会结束当日
得低于 10%。 期间，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 召集股东应在发出股东大会通知及股东大决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机 会决议公告时,向公司所在地中国证监会派构和深圳证券交易所提交有关证明材料。 出机构和深圳证券交易所提交有关证明材
料。
第五十四条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
（一）会议的时间、地点和会议期限； 容：
（二）提交会议审议的事项和提案； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （二）提交会议审议的事项和提案；
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
东； 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 的股东；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 日；
整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部 股东大会通知和补充通知中应当充分、资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为
意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需
时披露独立董事的意见及理由。 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立
股东大会采用网络投票方式时，股东大会 董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知中明确载明网络的表决时间及表决程序。 通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场 股东大会采用网络投票方式时，股东大股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 会通知中明确载明网络的表决时间及表决场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 程序。股东大会网络投票的开始时间，不得
得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 束时间不得早于现场股东大会结束当日下不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不 午 3:00。
得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第一百〇四条 公司设董事会，对股东大会负 第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会责。董事会设立审计委员会、战略委员会、提 负责。董事会设立审计委员会、战略委员会、名委员会、薪酬与考核委员会，委员会成员为 提名委员会、薪酬与考核委员会，委员会成单数，共计三名。除战略委员会外，委员会成 员为单数且不少于三名，其中审计委员会、员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计 占多数并担任召集人。审计委员会的召集人专业人士。专门委员会对董事会负责，依照本
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