300699 深市 光威复材

证券代码：300699        证券简称：光威复材        公告编号：2020-076
            威海光威复合材料股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2020年 12 月 21 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  会议选举丛宗杰先生为公司第三届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。（简历详见附件）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  威海光威复合材料股份有限公司监事会
                                              2020 年 12 月 21 日


  附件

                            简历

    丛宗杰先生： 1980年出生，本科学历，自动化专业，高级工程师，中国国
籍，无境外永久居留权。2001年至2002年，任威海市鸿安建筑集团有限公司技术员；2002年至2005年，任威海卫渔线轮厂技术员；2005年至2008年，任威海拓展纤维有限公司自动化控制部科长；2009年至2011年，任威海拓展纤维有限公司自动化控制部部长；2011年至2018年，任威海拓展纤维有限公司生产厂长、副总经理、总经理；现任公司监事会主席，威海拓展纤维有限公司总经理，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事。

  截至公告日，丛宗杰先生间接持有公司72,497股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。