证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-022
威海光威复合材料股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日
召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度合并利润中归属
于母公司所有者的净利润为 237,198,522.42元，期末未分配利润余额
585,367,603.45元。2017年度母公司实现净利润257,764,950.58元，根据《公
司章程》的规定，按本年净利润的10%提取法定公积金25,776,495.06元，加上
母公司以前年度结余未分配利润42,841,026.18元，母公司2017年可供股东分
配利润总计为274,829,481.70元。根据公司2018年度的经营计划和资本投资计
划以及公司目前的资金状况，公司拟定的2017年度利润分配预案为：
公司计划以截止2017年12月31日的公司总股本 368,000,000股为基数向
全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利为人民币
110,400,000元（含税）。
以上预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2017 年度利润分配方案（预案）》合法、合规、合理。
二、独立董事意见
公司 2017 年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保
证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为，公司《2017年度利润分配方案（预案）》符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2017年度利润分配方案（预案）》具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2018年4月3日
