300698 深市 万马科技

证券代码：300698              证券简称：万马科技            公告编号：2024-050
                万马科技股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日向全体监
事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 26 日在杭州
市天目山路 181 号天际大厦公司会议室召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果，公司第四届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举严慧芳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

  经审核，监事会认为，《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                      万马科技股份有限公司监事会
                                            2024 年 8 月 26 日