证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-045
江阴电工合金股份有限公司
关于变更企业类型及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更企业类型的议案》及《关
于修改<公司章程>的议案》。因股权转让导致实控人变更，为使公司登记的企
业类型与实际情况相符，同意公司将营业执照上的企业类型由“股份有限公司（上
市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以经公
司登记机关核准的变更登记结果为准。
同时，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》（2023 年修订）等有关
规定，并结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一条 为维护江阴电工合金股份有限公司（以下简称
公司）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民
（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章
共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产
程。
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以
及有关法律法规，制订本章程。
第八条 公司总经理为公司的法定代表人。总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
第八条 公司经理为公司的法定代表人。
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总副经理、董事会秘书、财务总监或公司董事会确定为 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监或公司董事会
高级管理人员的其他人员。 确定为高级管理人员的其他人员。
第十二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作
必要条件。
机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工
作经费。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
式增加注册资本：
（一）公开发行股份；
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 （二）非公开发行股份；
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 （三）向现有股东派送红股；
列方式增加注册资本： （四）以公积金转增股本；
（一）公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他
（二）非公开发行股份； 方式。
（三）向现有股东派送红股； 公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的，还
（四）以公积金转增股本； 应符合本章程第一百六十二条的规定。
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行
他方式。 不超过已发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价
公司采用上述第（三）项方式增加注册资本的， 出资的应当经股东会决议。
还应符合本章程第一百五十七条的规定。 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册
资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载
事项的修改不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应
当经全体董事三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公
内不得转让。 司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 规定的，从其规定。
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任25%；上述人员在其离职后半年内不得转让其所持有 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
的本公司的股份。 总数的 25%。上述人员在其离职后半年内不得转让其所
持有的本公司的股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质
的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
或者其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
向人民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任
任的董事依法承担连带责任。 的董事依法承担连带责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享
