300697 深市 电工合金

证券代码：300697          证券简称：电工合金      公告编号：2021-047
                江阴电工合金股份有限公司

            关于董事会及监事会延期换届的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会
 任期将于 2021 年 8 月 1 日届满。鉴于公司第三届董事会候选人、监事会候选
 人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司 董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和公司高级 管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作 并及时履行相应的信息披露义务。

    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及 高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、 监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不 会影响公司正常经营。

  特此公告。

                                      江阴电工合金股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 30 日