证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-021
江阴电工合金股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司共实现归属于
上市公司股东的净利润 61,234,477.38元；母公司单体 2017年度共实现净利润
20,074,167.11 元，当年可供股东分配利润 18,066,750.40 元，累计未分配利润
44,521,606.51元，资本公积369,781,230.37元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司截至2017年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资金公积金向全体股东每10股转增3股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额、转增股本总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
二、独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并
有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，我们同意本次利润分配预案。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：《2017 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董事会
2018年 4月 17日
