成都爱乐达航空制造股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会在审议股权激励相关议案时，作为 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东进行了回避表决。
4、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
5、本次会议第 1-3 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 8 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 8 日上午 9:15 至 2022 年 2 月 8 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼 6 号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2023 年 2 月 1 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长范庆新先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 18 人，代表股份 142,217,133 股，占公司
总股份的 48.5124％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 141,342,427 股，占公司总
股份的 48.2140％。
通过网络投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 874,706 股，占公司总股份的
0.2984％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 874,706 股，占公司总股份的
0.2984％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 874,706 股，占公司总股份的 0.2984％。
3、公司于 2023 年 1 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事李柏林先生受其他独立董事委托作为征集人，就本次股东大会第 1-3 项议
案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集时间为 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 3
日（每日上午 9：30－11：30，下午 13：30－17：30）。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
141,923,343 99.9572％ 60,760 0.0428％ 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东
(股) 所持有表决 (股) 所持有表决 (股) 所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
810,846 93.0290％ 60,760 6.9710％ 0 0.0000%
审议本议案时作为 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
2、审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
141,923,343 99.9572％ 60,760 0.0428％ 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东
(股) 所持有表决 (股) 所持有表决 (股) 所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
810,846 93.0290％ 60,760 6.9710％ 0 0.0000%
审议本议案时作为 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
141,923,343 99.9572％ 60,760 0.0428％ 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 股份数量 股份数量
的中小股东 的中小股东 的中小股东
(股) (股) (股)
所持有表决 所持有表决 所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
810,846 93.0290％ 60,760 6.9710％ 0 0.0000%
审议本议案时作为 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，对本议案回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
4、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
142,163,273 99.9621％ 53,860 0.0379％ 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东
(股) 所持有表决 (股) 所持有表决 (
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