证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2020-059
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29
日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
第一百六 公司注重投资者的合理投 公司注重投资者的合理投资
十一条 资回报，并兼顾公司发展的可持 回报，并兼顾公司发展的可持续
续性，实行持续和稳定的利润分 性，实行持续和稳定的利润分配
配政策。公司的利润分配政策如 政策。公司的利润分配政策如
下： 下：
公司采用现金、股票或者法 （一）利润分配原则
律允许的其他形式分配利润。在
有条件的情况下，可以进行中期 公司的利润分配应充分重
利润分配。公司应当优先采用现 视对投资者的回报，保持公司的
金形式分配利润，公司每年以现 利润分配政策的连续性和稳定
金形式分配的利润不少于当年 性，同时兼顾公司的长远利益、
实现的可分配利润的 10%，同时 全体股东的整体利益及公司的
现金分红在本次利润分配中所 可持续发展，并符合法律、法规
占比例最低应达到 20%。公司董 的相关规定。
事会未作出现金分配预案的，应 （二）利润分配的形式
当在定期报告中披露原因，独立 公司可以采取现金方式、股
董事应当对此发表独立意见。 票或现金与股票相结合的方式
公司应当及时行使对全资 分配股利。在符合相关法律法规或控股子公司的股东权利，依照 及保证公司现金流能够满足正全资或控股子公司公司章程的 常经营和长期发展的前提下，公规定，促使全资或控股子公司向 司积极推行现金分配方式。
公司进行现金分红，并确保该等 （三）现金分红条件
分红款在公司向股东进行分红 1、公司当期实现的可分配利
前支付给公司。 润（即公司弥补亏损、提取公积
公司利润分配政策制订和 金后所余的税后利润）为正值且修改由公司董事会向公司股东 公司现金充裕，实施现金分红不大会提出，董事会提出的利润分 会影响公司后续持续经营；
配政策须经董事会三分之二以 2、公司累计可供分配利润为上表决通过，独立董事应当对利 正值；
润分配政策的制订或修改发表 3、审计机构对公司该年度财
独立意见。 务报告出具标准无保留意见审
独立董事可以征集中小股 计报告；
东的意见，提出分红提案，并直 4、公司未来十二个月内无重接提交董事会审议。公司监事会 大投资计划或重大现金支出等应当对董事会制订和修改的利 事项发生（募集资金项目除外）。润分配政策进行审议，并且经半 重大投资计划或重大现金支出
数以上监事表决通过。 是指：公司未来十二个月内拟对
股东大会对现金分红具体 外投资、收购资产、购建固定资方案进行审议前，公司应当通过 产或者其他经营性现金需求累接听投资者电话、公司公共邮 计支出达到或者超过公司最近箱、网络平台、召开投资者见面 一期经审计净资产的 30%。
会等多种渠道主动与股东特别 （四）发放股票股利的条件是中小股东进行沟通和交流，充 如不满足现金分红条件，公司分听取中小股东的意见和诉求， 可采取股票股利的利润分配方及时答复中小股东关心的问题。 式。采用股票股利进行利润分配
公司利润分配政策制订和修改 的，公司董事会应综合考虑公司需提交公司股东大会审议，应当 成长性、每股净资产的摊薄因素由出席股东大会的股东所持表 制定分配方案。
决权的三分之二以上通过。独立 （五）利润分配的间隔期间和比董事对利润分配政策的制订或 例
修改的意见应当作为公司利润 在符合利润分配原则、保证分配政策制订和修改议案的附 公司正常经营和长远发展的前
件提交股东大会。 提下，在满足现金分红条件时，
若公司外部经营环境发生 公司原则上每年度进行一次现重大变化或现有的利润分配政 金分红。公司董事会也可以根据策影响公司可持续经营时，公司 公司盈利情况及资金需求状况可以根据内外部环境修改利润 提议公司进行中期现金分红。公分配政策。公司提出修改利润分 司每年以现金方式分配的利润配政策时应当以股东利益为出 不少于当年实现的可分配利润发点，注重对投资者利益的保 的 10%，或连续三年以现金方式护，并在提交股东大会的议案中 累计分配的利润不少于该三年
详细说明原因。 实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当兼顾综合
考虑公司行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，
区分情形并按照公司章程规定
的程序，提出差异化的现金分红
政策：
1、公司发展阶段属成熟期且
无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到
80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配的决策机制和程序
公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规的规定拟定，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 2/3 以上表决通过，并经全体独立董事1/2 以上表决通过。独立董事应
当对利润分配具体方案发表独立意见。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
(七）调整利润分配政策的决策机制和程序
公司根据自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境变化情况，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见。有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议
决定，股东大会审议时应提供网
络投票系统进行表决，并经出席
会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权经营管理层在股东大会审议通过后依据相关规定办理工商备案登记手续，具体变更内容以工商备案登记为准。
二、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2020年9月29日
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